證券代碼：603126           證券簡稱：中材節(jié)能         公告編號：2015-035

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆監(jiān)事會第八次會議于2015年8月21日以現(xiàn)場方式召開。會議通知于2015年8月10日以郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2015年半年度報(bào)告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2015年半年度報(bào)告及摘要》真實(shí)反映了公司2015年上半年實(shí)際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意出具專項(xiàng)審核意見并對外報(bào)出。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理制度的議案》。

同意公司依照相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司實(shí)際情況制定的《中材節(jié)能股份有限公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理制度》。

同意將《關(guān)于公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理制度的議案》列入股東大會會議議程，提請股東大會審議,會議召開具體事項(xiàng)以會議通知為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于公司2015年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

同意公司根據(jù)中國證監(jiān)會及上海證券交易所等監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定編制的《關(guān)于2015年上半年公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2015年8月24日