證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2019-012

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2019年3月28日中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于聘任2019年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，均同意繼續(xù)聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》（臨2019-010）及《中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（臨2019-011）。

該議案尚需提交2018年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2019年3月29日